KYC-beleid
Laatst bijgewerkt: 22-09-2026
Wanneer controles plaatsvinden
LuckyGem kan om identiteitsbewijs vragen vóór hogere limieten, de eerste grotere uitbetaling of bij risicosignalen. Cumulatieve cash-outs rond €2.000 of meer triggeren vaak een standaardcheck. Vroege upload verkort wachttijden later.
Benodigde documenten
Meestal volstaan een geldig paspoort of ID-kaart, een recent adresbewijs (max. 3 maanden) en bewijs dat de betaalkaart op jouw naam staat. Bestanden tot 10 MB via e-mail of de uploadzone in het account. Onscherpe of bijgesneden scans worden geweigerd.
Uitkomst van de review
Complete dossiers worden doorgaans binnen 24–48 uur beoordeeld. Incomplete of tegenstrijdige stukken houden uitbetalingen vast tot de mismatch is opgelost. Bij afwijzing ontvang je de reden via ticket; een hernieuwde upload is mogelijk.
Privacy tijdens KYC
Documenten worden alleen gebruikt voor verificatie en AML. Toegang is beperkt tot compliance-medewerkers. Na afronding van de wettelijke bewaartermijn worden bestanden gewist of gearchiveerd volgens het privacybeleid.