AML-beleid

Doel van dit beleid

LuckyGem past anti-witwascontroles toe om misbruik van het platform te beperken. Het beleid sluit aan bij de Curaçao-vergunning van Zenit World Sociedad De Responsabilidad Limitada en geldt voor alle accounts die vanuit Nederland spelen.

Monitoring van transacties

Ongebruikelijke stortings- of uitbetalingspatronen, snelle doorstortingen of inconsistentie met het risicoprofiel kunnen leiden tot vertraging of blokkering. Compliance kan aanvullende documenten vragen vóór vrijgave van middelen.

Risicogebaseerde aanpak

Accounts krijgen een risicoscore op basis van activiteit, betaalmethode en geografische signalen. Hogere scores triggeren strengere KYC en kortere reviewcycli. We passen geen one-size-fits-all drempel toe zonder context.

Samenwerking met autoriteiten

Waar de wet dat vereist, kan informatie worden gedeeld met bevoegde instanties. Spelers worden waar mogelijk geïnformeerd, tenzij dat een onderzoek zou doorkruisen. Weigering om mee te werken aan rechtmatige verzoeken kan tot accountbeëindiging leiden.